近日，吉林省延边州图们市公安局历经三个多月的缜密侦查、连续奋战，行程十余万公里，辗转7省14个地区，在当地警方的大力协助下，历经四次集中统一收网，破获部督特大跨境网络赌博案，彻底打掉一个吸引赌资近百亿元，赌资流水达38亿元，涉及银行卡19万余张的网络赌博犯罪集团。捣毁跨境网络代理窝点、卡商窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点16个，抓获组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人68名，扣押、冻结赌资2000余万元。
亮剑前行 初显战果
2020年5月份，图们市公安局在开展打击跨境赌博工作中发现，2019年6月至2020年4月期间，延吉市居民崔某某等人通过微信、与你、QQ等社交软件，组织赌客利用手机APP软件进行跨境网络赌博，并从中获利100余万元。
经前期缜密侦查，为确保抓捕安全以及充分保全相关证据，市局精心研究抓捕计划，2020年5月21日，分别在延吉、图们、珲春等地将崔某某等6人抓获。
初步查明，崔某某等人通过代理手机赌博软件，利用微信以分级代理形式宣传推广发展参赌人员，为参赌人员提供赌博便利条件。每级代理发展赌博成员后可获取0.3%至0.6%的充值赌资提成金；各级代理通过第四方支付的方式收取赌资并向上一层级转移赌资。
获此情况后，图们市公安局抽调80名警力成立专案组开展进一步侦查。专案组以代理层为主要突破口，对涉案人员逐一进行分析，精准挖掘幕后主使嫌疑人信息，经研判发现该团伙分布范围广，层级分明、分工明确，全部实行网络化运行、网络化管理。团伙下设“推广”“资源”“财务”“代理”等多个部门，专门为跨境网络赌博提供服务。
因该案涉及人员多、资金大，被公安部列为部督案件。
锲而不舍 集中收网
专案组民警克服重重困难，辗转多地开展调查取证，由点及面层层推进，紧紧围绕资金流、信息流开展案件侦破工作，逐步摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。查清基本事实后，专案组先后开展集中收网行动。
在统一部署下，专案组分别于2020年6月29日、7月9日相继在福建、广西、河南等地集中开展第二次、第三次抓捕，先后抓获参赌人员、赌博平台代理商、赌博客服、赌博程序开发、维护技术员及第四方支付的相关链条人员21人，在控人员全部抓捕归案。
攻坚克难 团伙覆灭
因网络赌博方式较为隐蔽，层级之间、窝点之间均利用网络联系，且该类型犯罪中广泛使用网络支付渠道，工作中追踪困难。专案组为实现该案件的全链条打击，加大了对抓获的犯罪嫌疑人深挖、研判力度，梳理出嫌疑人层级构架图、嫌疑人之间大量的信息，梳理出多个第四方支付窝点信息，确定了第四方支付的具体“工作点”。
专案组成员立即赶赴广东、江苏、湖南、安徽及省内各地，经过侦查守候，于2020年8月11日开始了最后一轮的集中收网行动，成功抓获了手机软件的研发人、赌博网站客服人员和第四方支付的窝点主要犯罪嫌疑人41人。至此，该部督特大网络赌博案成功告破。
收获战果 斩断链条
经侦查，犯罪嫌疑人供述2019年11月至2020年5月期间，崔某某等68名犯罪嫌疑人运营自行开发的“彩票”“捕鱼”等多个手机APP赌博软件，内置“分分乐”“五分乐”“猜大小”“猜单双”等上百种玩法，网上招赌人数超过20万人，吸引赌资近百亿元，赌资流水达38亿元。
为了逃避公安机关打击，他们将服务器设在境外，通过各类社交软件发展代理，招揽赌客，并雇佣技术员、卡商、第四方支付等人员，按照分工比例赚取分成。
截止目前，公安机关共计冻结支付宝账户900余个，扣押银行卡1635张、移动介质300余个、手机156部、电脑80余台、涉案车辆7台，剩余赃款还在追缴中。
（来源：吉林警事）
