124名嫌疑人全部安全押解回辽源。 孙建一 摄124名嫌疑人全部安全押解回辽源。 孙建一 摄

  通过微信添加好友,接受后谎称“加错人”,以“有缘”为借口成为网友,并通过观察判断其财产实力,相熟后谎称自己“炒期货赚了”,诱导受害人跟着“投资老师”一起“炒期货”……这种跟着“投资老师”一起轻松“赚钱”的事儿,您可别轻易相信,因为这大多是网络电信诈骗案犯罪分子的套路。 今年5月,辽源市市民赵某报案称,今年1月,她通过微信结识了一名自称“王志”的网友。在“王志”的推荐下,赵某注册了青岛某公司的现货交易账户,并接受了“王志”介绍的多名“投资老师”,帮助其投资现货交易。在“投资老师”的多次指导下,赵某先后投入190万元,赔了104万元,经过投诉返还赵某50万元,共损失54万元。辽源警方接到报案后立即成立专案组,并于4日辗转6省多市、往返行进5000公里,终于将124名“网络大盗”从陕西省西安市抓捕押解归案。

  一波三折摸线索

  拨开“迷雾”寻目标

  经过初查,警方确认该案为以现货投资为名、人为控制价格涨跌而谋取利益的网络电信诈骗案。“此案件涉及金额数较大且通过网络平台异地作案,一次次设下陷阱而屡屡得手,可见犯罪嫌疑人是经过周密部署、精心策划过的。”办案人员金伟东分析案情时认为。 要想反“套路”、破“迷障”,查找线索是关键。根据受害人赵某的描述,专案组成员首先将目标锁定在青岛某公司。经调查该公司的经营情况,查取交易平台账户的相关信息,但并未获得有价值的相关信息。 “查一下投诉纠纷处理单位,看看有没有线索。”本以为第一站一无所获之时,办案民警又根据受害人拨打的青岛客服投诉电话获知了纠纷处理单位——长沙某公司。警方从赵某之前与该公司签订的调解赔偿协议和返款账户中发现了资金流转来自于位于西安市的陕西某公司的王某。通过反复侦查、调取资金的汇支记录,辽源警方发现该公司每天的账户资金往来过多、单笔金额却不大,行迹十分可疑。当机立断:“该公司嫌疑最大,必须查!”

  挑战“游击障眼法”

  演技上线直击“巢穴”

  侦查前期,办案民警通过摸底、暗查,发现该公司并未挂牌、频频更换办公地点。于是,办案侦查人员开始地毯式搜索、反复排查,在写字楼的一层卫生间内的“禁止吸烟”标识上发现了该公司的名字,锁定目标的具体位置。 通过对该公司外围进行秘密摸排、调查,办案民警发现该公司的员工每天如普通公司一样上下班,看似正常,但没有实质性的工作内容。“外来人员进入这家公司十分困难,应聘需要填写十多项的个人信息,并且有门禁监控把关,很多不合常理的行为现象引起了我们格外关注。”办案民警姜明宇说。 根据长时间的侦查、取证,辽源警方初步判定这是一个由100多人组成的庞大诈骗公司。就在下一步侦查方案制定完毕,再次来到该公司准备行动时,该公司只剩下20多名员工,很多掌握的信息也有所更变,给办案人员打了个措手不及。 经过进一步摸排走访,办案人员发现当地另一家公司与该公司有人事调动和业务往来。到当地工商局调取这两家公司的注册信息发现,两家公司的法人及股权变更信息有重合,“二者之间必有联系。”一场考验伪装和演技的PK战就此打响。写字楼物业管理人员、传单发放员、卫生保洁员、送水工、电路维修工等角色成为了办案民警的新身份。

  这群“伪装者”多次前往犯罪嫌疑人的新“巢穴”,了解掌握公司框架、经营范围、人员数量、环境结构等信息,搜集大量证据。经过长期隐蔽蹲守侦查,查找出该公司的主要头目郑某、姚某、韦某、王某、黄某、何某等,内设多个部门,其中销售部和技术部为主要实施诈骗部门,分组分项进行“大盘交易”“现货交易”。 8月27日,又一组增援民警抵达西安后,立即围困该公司,实行秘密监控,对各个出口和逃离通道实施布控,寻找时机进行抓捕。所谓“擒贼先擒王”,通过连日来的观察,该公司的重要头目迟迟未出现,抓捕行动不断延后。8月30日13时许,“大王”出现。“大家准备好,现立即实行抓捕。”一声令下,专案组全体人员在当地警方配合下,突然冲入该公司、成功抓获了124名犯罪嫌疑人。现场扣押电脑200余台、作案剧本100余本,涉案资金高达1亿元。

  找工作要小心别误入歧途

  天上不可能掉馅饼

  经审讯,此次案件中有不少都是大学生,还有人入职时并不了解公司情况。办案民警告诉记者,该团伙以高薪做诱饵,在网上诱骗年轻大学生到该公司工作,通过不断洗脑让他们假冒现货交易专家联合实施诈骗。该公司管理严密,部门分工明确,办公环境也比较好,很多求职者起初并未有任何疑心。 不少涉案的大学生在了解案件情况后,悔不当初,犯罪嫌疑人王某直言非常后悔。“就是在网上投了简历,并没有投这家公司,但是他们主动打电话给我,我就去面试了,看着觉得环境也很好,入职手续办理也很正规,就没多想。”年仅26岁的王某哽咽着说。 犯罪嫌疑人何某,是此案中的“投资老师”。“公司设有负责微信拉拢客户入市及虚假投资的销售部、负责非法收集个人信息的行政部、负责平息准备报案的被害人的财务部,呈金字塔式下设20个工作小组,由下面的人给我受害者信息,我给出一些错误的操作指导建议,最终使受害人承受损失。”何某告诉记者,他入职的时间并不长,但是目前已经有十余万元的“利润提成”。“电信诈骗以利诱人,为了贪图高额收益误入歧途、做出违法行为,害人终害己。”何某说到。 “5·04”特大网络电信诈骗案受害人之一赵某接受记者采访时称,因为自己轻信网上金融投资,导致自己的损失。“我自己对这些投资并不是太了解,也是自己疏忽了。希望市民们能够以我为戒,千万不要轻信网络投资。” 辽源市公安局刑警支队大队长白东明建议广大市民,不要轻信任何“投资老师”的指导,不要轻易进行网络投资,面对投资一定要非常谨慎。目前,该案件正在进一步审理中。 记者 呼特