通过婚恋网站认识一个多月,连电话都没打过,却在微信聊天中以“老公”“老婆”相互称呼。河南洛阳的程女士被微信里的“老公”徐某以网络赌博为由,骗去了32万余元。

  今年4月,程女士在某婚恋网站注册会员后,不久就遇到了一位各方面条件都很中意的男士。随后程女士通过微信加了这位网名为“赤木花开”的陌生人。

  洛阳市吉利区公安局刑警大队一中队副中队长 崔佳田:程某是在4月3日通过网站认识自称叫徐某的一个人,了解到对方徐某是一个IT工程师,就是一个从工作背景和家庭都非常优秀的一个男性。

  网上“老公”鼓动女子参与网络赌博

  随着聊天的深入,两人的感情不断升温,但是两人不但没有在生活中见上一面,甚至都没有过语音或者视频聊天。4月20日左右,徐某以自己有事为由,让程女士帮他操作一下某网站,程女士就打开了对方给的显示的是“威尼斯人娱乐城”的重庆时时彩网站。徐某告诉她,其实就是通过押大押小赚取利润。钱是徐某的钱,怎么下注也是徐某教,程女士没有多想就答应了。

  洛阳市吉利区公安局刑警大队一中队副中队长 崔佳田:第一次玩了5万、押了5万,当天就赚了6000元,等于说是提出来56000元,然后第二次又让她玩了一次,第二次、第三次,都是当天买入当天就可以赚到四五千块钱不等的好处费。

  这么短的时间就能挣这么多钱,这让程女士很动心,之后许某表示,可以带她一起挣钱,只是下注的资金需要打到他个人的银行账号上,程女士查询后确认,这个帐户的户主正是徐某。4月25日左右,她一次性给徐某的账户充值了5万元,作为购买大小球的赌资,结果当时就赚了6000块钱,接下来她又下了几次注,又赚了四、五千块钱。这时徐某开始动员程女士下更大的赌本,起初程女士还对这个赌博网站进行了多次试探。

  洛阳市吉利区公安局刑警大队一中队副中队长 崔佳田:程某随后又分3次往里面投入了4元、6元、90元三笔,发现很快这个平台能显示余额,并且能顺利把这个钱从平台上提取出来,这样程某对这个平台、对徐某这个人算是比较信任了。

  收益无法提现 女子血本无归

  就这样,程女士在4月26日当天,一次性向徐某账户里打了20多万元,不到1天时间,账户上就有了两万多元的收益,可当她准备提现时,却出现了“系统提示提现失误”的提醒。程某随即拨打了徐某提供的客服电话,却被告知这是因为“同一个IP地址登陆了2个账号,所以才被后台系统封号。”

  洛阳市吉利区公安局刑警大队一中队副中队长 崔佳田:客服一直在说她操作这个系统和徐某那个账户,两个账户重了这个原因,然后让她再打入账户上同等的钱,才能把钱提出来,在第二天(4月27日)程某又汇入12万元。

  然而程女士将这些钱打进去之后,不但网站登录不上了,就连微信也被所谓的“老公”徐某拉进了黑名单,再也联系不上,觉得大事不好的程女士赶紧报了案。

  诈骗团伙浮出水面 11人落网

  警方分析,程女士的遭遇绝不是个例,为了早日揭开骗局,避免更多的人上当受骗,当地公安部门迅速成立了专案组,对案件展开侦查。

  根据程女士提供的账户信息,警方通过追踪涉案银行卡资金流发现,这是一个有组织的犯罪团伙在共同作案。

  洛阳市吉利区公安局刑警大队一中队副中队长 崔佳田:查询以后发现涉案资金在4张银行卡账户之间来回流转,最后涉案资金被十几张银行卡分解,然后都是当天晚上,一晚上被取现取光了。

  与此同时,赶到婚恋网站调取信息的专案组民警反馈,程女士口中的“老公”徐某,他的ID信息显示实际注册人根本就不是他本人,也就是说,许某是在套用他人身份信息和受害人交往。随后,洛阳市公安局反诈骗中心经过研判,同样发现长春路派出所、东关派出所均接到此类报案,并且手法几乎相同,涉案金额高达110万元,警方决定将这3起案件并案侦办。

  赴多地抓捕 11名犯罪嫌疑人落网

  在前期调查的基础上,专案组分赴福建、江西、北京等地同时展开侦查工作,同时在福建安溪,锁定了8名取款人。通过调取银行监控、人像比对,警方锁定这8名嫌疑人的位置,并在6月21日对这8人同时进行了抓捕。审讯中警方发现,这8名嫌疑人处于整个犯罪链条的最后一环,主要负责在短时间内消化完所有的涉案资金。

  洛阳市吉利区公安局副局长 张晓鸣:他们主要任务就是负责取款,取完款以后交给他们的上线,他们和上线之间是单线联系,并且约定只能上线联系他们,他们不能联系上线。

  随后,前方侦查员通过调取最近一次交易地点的监控,锁定了上线当天驾驶的一辆汽车,并通过轨迹追踪,锁定了主要嫌疑人陈某某并将他抓捕归案。截至目前,专案组民警在福建漳州、泉州、厦门及江西宜春等地,成功抓获犯罪嫌疑人11名,同时上网追逃5人,扣押作案汽车三辆,缴获作案用银行卡80张,手机27部,电脑5台,冻结银行卡资金十万余元。

  利用网恋层层设套 案值超600万元

  至此,经过数月侦查,这起系列婚恋诈骗案告破,11名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。经过审讯,该团伙在福建、河南、陕西等地共计作案10余起,涉案金额600余万元。

  据犯罪嫌疑人交代,他们在实施诈骗的过程中,首先会在婚恋网站购买各种注册信息,他们挑选的这些人物身份往往都是所谓的“高富帅”,之后再冒用这些身份信息,专挑大龄离异女性下手。

  洛阳市吉利区公安局刑警大队一中队副中队长 崔佳田:因为这些女性都有自己的经济基础,然后就把自己伪装成所谓的“高富帅”,与这些女性进行联系交往,在这个交往中间也会体现出自己的背景、工作等等优越条件展现给这些女性,慢慢取得女性的芳心或者是信任。

  一旦有了目标对象,他们并不着急下手,而是会在一段时间内,进行感情培养,一旦时机成熟,就会把受害人拉进自己开设的赌博网站中。一般情况下,刚刚入局的受害人都会有戒备心,这时犯罪嫌疑人的套路就是让受害人尝到甜头而放松警惕,进而注入大额资金。

  钱到手后,为了防止受害人报案警方追查,他们不但会关停所有的网站瞬间蒸发,还会在两到三分钟的时间里通过多张银行卡层层转移,将所有的诈骗资金提现。但其实,在整个诈骗过程中,如果稍加甄别,就可以避免上当受骗。

  洛阳市吉利区公安局副局长 张晓鸣:整个案件中,犯罪嫌疑人在交友网站上注册的身份信息、银行卡手机卡信息都是冒用他人的,并且犯罪嫌疑人对受害人避而不见,如果说在现实中间他们能见上一面,这个谎言会很快被识破。

  针对此类案件,警方提醒,犯罪份子作案手段千变万化,必须时刻谨记,天上不会掉馅饼,任何不劳而获的背后都可能藏有被骗的风险。