一群大学刚毕业的“95后”组建了一个公司,不到两年时间就赚取了上千万元利润。听起来他们似乎很厉害、很励志。然而,这群创业者们如今将要面临严重的刑事处罚。

  7月25日,衡阳警方通报这起团伙诈骗案。

  团伙诈骗露馅

  今年1月,衡阳市公安局雁峰分局陆续接到不少类似的报警:用QQ 或微信上的好友联系,做“丝卡”化妆品微商代理,需要缴纳代理费后经营“商城”以获利。在获取被害人信任后,对方要求被害人用支付宝等虚拟账户转款。而一旦受害人将钱转过去之后,之前的这个网络好友就突然“人间蒸发”。

  民警介绍,这些钱在十几分钟内三次转换后到达孙某支付宝账户。自2016 年以来,有来自湖北省、河北省、广东省、江西省等全国各地的资金款项转入涉案账户。

  在查出李某、王某、孙某的真实身份后,警方通过深挖,一个“95 后”网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

  两年“创收”千万

  5月初,专案组前往河南洛阳市和栾川县,对嫌疑人展开秘密调查。

  首先,专案民警发现了犯罪嫌疑人孙某的踪迹。这是一套位于栾川县城中心、面积150多平方米的商品房住宅。房产信息显示,该案主要嫌疑人孙某全额付款购买了这套房子。以孙某家庭的正常收入水平,很难完成全额付款购买这套房产。

  6月9日,在洛阳市警方的协助下,专案组一举捣毁网络诈骗窝点2个,抓获犯罪嫌疑人 14 人,当场缴获涉案手机、电脑 50 余台,用于作案的银行卡 100 余张。同时在电脑中发现大量用于诈骗的 QQ 、微信和支付宝虚拟账号及诈骗“话术”等信息。

  经初步查证,犯罪团伙利用网络对湖南、广东、江西、吉林等十多个省份的被害人实施诈骗,受害者达两百余人,涉案金额共计一千余万元。

  以网恋为名实施诈骗

  专案组查明,以孙某为首的这一诈骗团伙,利用从上海学来的诈骗话术,在网络上以谈恋爱的名义,在全国各地广泛撒网诈骗。

  团伙头目孙某2015 年曾在上海注册网络公司,做过类似传销的诈骗生意,后来因为被举报过多,孙某于 2016 年下半年返回洛阳老家,重新注册公司。此次被抓的 14名犯罪嫌疑人,除了孙某的女友和父母外,其余员工都是孙某的同学、朋友和老乡。诈骗团伙分工明确、组织严密。

  目前,孙某等14名主要犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,警方正在对两名在逃人员进行追捕,一起全国性的特大网络诈骗案宣布成功告破。   

  ■记者 王智芳

  通讯员 姚易林