近年来，各类赌博违法犯罪活动日益猖獗，跨境网络赌博作为新型的赌博方式，严重败坏了社会风气，危害了人民群众合法权益和经济社会健康发展，损害了国家形象。防赌反赌活动势在必行。

　　一、了解跨境赌博“黑色”资金链

　　跨境赌博不管伪装成何种形式，不法分子的最终目的都是获取非法所得。因此，需要“黑色”资金链条支持。

　　1.通过收购大量其他人的个人和对公银行账户，作为资金转移的中转。

　　2.需要在不同的账户之间反复转账或者在ATM上提取现金等各种途径来洗白赌资。

　　3.为了把资金转到境外，需要通过地下钱庄等方式，进行换汇和资金出境。

　　二、了解常见网络赌博套路

　　套路1：利用收款二维码“跑分”，为他人提供收款

　　“日薪150元现结，工作内容为代充值游戏，包吃包住包烟，上班可玩手机，看电视，打游戏。”看到这样的兼职信息你会心动吗？长沙有不少大学生心动了，但所谓“兼职”是要给对方出借自己的收款二维码。上游团伙需要进行“洗钱”时，会组织聊天群发布相关任务，参与人员将收款二维码发在群内，完成收款，之后再将钱转入指定账户内。经过侦查，公安部门抓获从事“跑分”的7名嫌疑人，仅2020年3月份参与“跑分”的涉案资金就高达700余万元。

　　套路2：出售自己的银行卡“四件套”和支付账户

　　不法份子为了获得银行账户用来收付款，会私下购买银行卡“四件套”（身份证、银行卡、手机卡、U盾），部分人手头拮据，会出售“四件套”赚钱。有人也会直接将自己的支付账户出售给不明身份的人来收付款，以此牟利。 张某看到一条以600元的价格收购银行卡的信息，随即拨打了信息上的联系电话，对方告诉张某只要去某银行办理一张储蓄卡，开通U盾并交给对方，就立即可以赚到600元钱。张某按对方要求办好了银行卡，将卡和U盾交给了对方，但并没有收到对方的600元购卡款。没过多久，张某因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”被警方立案侦查。原来张某出售的银行卡涉及一起案值总金额达3亿元的网络赌博案件，其本人银行卡涉案900余万元，被列为网上逃犯。

　　套路3：收购和买卖企业对公账户

　　一些不法分子会大量收购小微企业的对公账户或直接注册企业，通过财务人员诈骗，窃取企业对公账户以此用来为赌博收款。 2020年1月，王某连续3天分别在5家银行开立11个企业账户，同时，发现王某账户与众多本市其他新开立账户存在试探性交易，由此追查出买卖账户团伙赵某等44人以不同企业名头分别注册的155个企业账户。据悉，这些对公账户被用于境外赌博网站和诈骗活动的收款。

　　在跨境赌博、网络赌博等违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。为避免承担相应的法律责任，请大家不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。